Stefan Wieland
Adressdaten
Deutschland
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Qualifikation
- BDSF-Mitglied
Sonderuntersuchungen i.Z.m. Fraud / Wirtschaftskriminalität / Geldwäsche, Banking, Versicherungen, Captive, Evaluierung von Compliance Management Systemen (Schwerpunkt Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen, Korruptionsprävention)
Dozent am Konstanz Institut für Corporate Governance der Hochschule Konstanz, Mitglied der Fakultät eines Executive MBA Compliance Programmes der Hochschule Konstanz / Lake Constance Business School (LCBS) / Warwick Business School und Universität St. Gallen, Trainer für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Geldwäschebekämpfungsthemen/ Hinweisgebersysteme und Bewertung / Behandlung von Hinweisen, ehm. offizieller Sonderprüfer für die Weltbank, Washington D.C., U.S.A.
Sachverständiger für Wirtschaftskriminalität (BDSF) - Chartered Surveyor in White-Collar Crime (BDSF)
Zertifizierter Betrugsermittler - Certified Fraud Examiner (CFE)
Datenschutzbeauftragter DSB-TÜV - Certified Data Protection Officer (DSB-TÜV)
IT-Sicherheitsbeauftragter (ITSiBe) -Certified IT-Security Officer (ITSiBe)
Zertifizierter AML-Compliance Experte - Certified AML-Compliance Expert (Austrian Standard)
Zertifizierter Krypto & Blockchain Ermittler - Certified Cryptocurrency & Blockchain Investigator (DHS / CISA / NICCS)
Firmendaten
Deutschland
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Firmendetails
Gutachten i.Z.m. Fällen von Wirtschaftskriminalität (Schlagworte: Fraud, Dolose Handlungen, Mitarbeiterkriminalität); Effektivität von Compliance Management Systemen; Beratung zur Umsetzung von Hinweisgebersystemen (insb. im Lichte der nationalen Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie (Schwerpunkt Deutschland und Österreich aber auch international für Konzerne); Aufbau von Open Source Intelligence (OSINT) Systemen; Schulung zur Aufnahme und Bewertung von Hinweisen über Hinweisgebersysteme