Linda Liesum
Adressdaten
Deutschland
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Qualifikation
- BDSF-Mitglied
- BDSF-Geprüfter Sachverständiger
- Zertifizierter SV (DIN EN ISO/IEC 17024)
ACFE German Chapter
Wirtschaftskriminalität und Compliance
insbesondere Datenschutz, Geldwäsche und Corporate Compliance
Referentin Projektmanagement
(WBS Training AG), Wiesbaden
Erfahrene Projektleiterin in der Implementierung von Präventions- und Steuerungsmaßnahmen (sowohl prozess- als auch IT-technisch getrieben) zur Minimierung von Compliance-Risiken
Korrespondentin in Englisch, Französisch und Spanisch
(Else-Wolff-Schule), Köln
2013-2016: Leiterin Unternehmenssteuerung bei genossenschaftlichem Finanzdienstleister
2002-2013: Leiterin Compliance bei internationalem Versicherungsmakler
2001-2002: Principal Consultant bei internationaler Beratungsgesellschaft
1995-2001: Abteilungsleitung Rechnungswesen und Teamleitung Revision bei internationaler Großbank
1993-1995: Revisionsspezialist bei mittelständischem Finanzinstitut
1988-1992: Revisionssachbearbeiterin bei kana-dischem Finanzinstitut
Firmendaten
Deutschland
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Firmendetails
Leistungselemente / Compliance
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Unterstützung bei der Definition und Implementierung eines Compliance-Management-Systems
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Durchführung von Compliance-Prüfungen
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Erstellung von Prüfungsberichten
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Unterstützung bei der Schaffung eines unternehmensspezifischen Compliance-Management-Systems
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Begutachtung von Compliance-Management Systemen
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Aufsetzen und Durchführung von Compliance-Schulungen
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Unterstützung des Compliance-Beauftragten in seinen Aufgaben
Leistungselemente / Wirtschaftskriminalität
- Erstellung von gerichtsverwertbaren Gutachten zu forensischen Ergebnissen
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Suche, Analyse und inhaltlich-fachliche Bewertung von Beweismitteln
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Erarbeitung eines Forensik-Konzeptes zur computergestützten Datenanalyse bei Verarbeitung großer Datenmengen
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Bewertung möglicher Vermögens- und Vertrauensschäden
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Regelmäßige Prüfung der Präventionsmaßnahmen auf Angemessenheit
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Unterstützung bei der Implementierung möglicher Präventionsmaßnahmen
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Einrichtung eines regelmäßigen Management Reportings auf Basis definierter Kennzahlen (Wirtschaftskriminalitätsindikatoren)
Wertevorstellung
Mir ist es wichtig, dass meine Kunden für ihre Probleme eine Lösung bekommen. Mein Ziel ist es, meine Kunden nicht mit Hochglanz-Strategien und Konzepten allein zu lassen, sondern unternehmensspezifische, pragmatische Lösungen zu finden. Compliance-Kultur und damit verbundene Vermeidung von Betrugsfällen wie z.B. Wirtschaftskriminalität kann nicht aufdiktiert, sondern muss vom Unternehmen gelebt werden. Dieses langfristig und nachhaltig zu implementieren ist mein Ziel. Wenn es dennoch einmal zu einem Regelverstoß gekommen ist, möchte ich Ihnen helfen durch objektive Darstellung und Bewertung der Fakten den Sachverhalt aufzuklären.